В Кыргызстане начали процесс ликвидации 19 компаний для снижения санкционных рисков

Под председательством спецпредставителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова состоялось очередное рабочее совещание по вопросам соблюдения международных санкционных режимов. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции КР.

По данным ведомства, на совещании были обсуждены результаты деятельности компаний, которые могут быть подвержены санкционным рискам.

По итогам межведомственного совещания, прошедшего в конце июня, было выявлено порядка 40 компаний с высоким уровнем возможных санкционных рисков, в отношении которых были проведены соответствующие проверки.

По результатам комплексного анализа было принято решение о необходимости прекращения деятельности еще 19 компаний, и в органы юстиции направлено обращение об их принудительной ликвидации в установленном законом порядке.

В отношении остальных компаний проверочные мероприятия продолжаются. По их результатам будут определены дальнейшие меры в соответствии с законодательством.

Также были рассмотрены меры Национального банка по усилению надзора в сфере платежных услуг и сервисов. Данная работа направлена на снижение санкционных рисков, повышение прозрачности финансовых операций и соблюдение национального законодательства и международных обязательств.

Так, за период с июля по 14 августа:

• ОАО «Элдик Банк» прекратило деловые отношения примерно с 109 компаниями, еще порядка 20 компаний находятся в процессе закрытия счетов.
• ОАО «АБАНК» прекратило деловые отношения примерно с 35 компаниями, еще около 40 компаний проходят соответствующую проверку.