Госслужба финансовой разведки наложила штраф на сумму 110 тыс. сомов
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР провела ряд операций по выявлению нарушений. За нарушение требований по организации системы внутреннего контроля привлечены к ответственности микрофинансовая и микрокредитная компании
По требованиям организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно части 1 статьи 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики наложила на микрофинансовую и микрокредитную компании 2 штрафа на общую сумму 110 тыс. сомов.
