Возбуждено уголовное дело в отношении руководства торговых комплексов «Аалам» и «Кенч»

По итогам рассмотрения коллективного заявления торговцев торговых комплексов «Аалам» и «Кенч» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ КР).

По данным комитета, в ходе следствия установлено, что директор ТК И.А.К. и владелец М.В.П. в целях извлечения максимальной прибыли и уклонения от уплаты соответствующих налогов организовали незаконную схему по заключению фиктивных договоров аренды, а также продаже коммерческих помещений в нарушение установленного порядка, без предоставления правоустанавливающих документов.

Фактически, стоимость продаваемых помещений и размер арендной платы, которую платили торговцы многократно превышали официальные суммы, предоставляемые ответственными лицами в рамках налоговой отчетности.

В результате проведенных следственных действий с участием работников налоговых органов обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, подтверждающие незаконность действий указанных лиц.

Следует отметить, что руководство ТК «Аалам» и «Кенч», полностью осознавая противоправность своих действий и проявляя раскаяние в содеянном, на текущем этапе уже начали работу по снижению размера арендной платы для торговцев на 30%.

Вместе с тем, в рамках данного уголовного дела, в целях определения суммы налоговой задолженности и размера ущерба государству назначена и проводится налоговая проверка.

Более того, ГКНБ КР инициирован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление законности получения разрешительных документов при строительстве ТК «Аалам» и «Кенч».