Задержан основатель казино «Паллада», подозреваемый в легализации преступных доходов

Выявлены факты финансирования деятельности ОПГ и легализации (отмывании) средств добытых преступным со стороны гражданина КР З.Т.И., сообщает Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ КР).

По данным комитета, установлено, что З.Т.И. длительное время предоставлял услуги по грузоперевозке и таможенной очистке товаров, прибывающих на территорию КР из КНР, где основным покровителем был экс-председатель таможенной службы М.М.Ж. с помощью которого в нарушении таможенного законодательства используя различные схемы незаконного декларирования грузов импортировал ТНП, что поспособствовало к уклонению от таможенных платежей в особо крупном размере.

Кроме того, З.Т.И. занимался организацией незаконной игорной деятельности и был основателем казино «Паллада» в Бишкеке. При этом от поступающих финансовых средств от игорной деятельности систематически оказывал финансовую помощь членам преступных групп Р.Акматбаева и т.н. «вора в законе» К.Асанбека, а также преподносил дорогостоящие подарки членам семьи лидеров ОПГ на торжественных мероприятиях. Необходимо отметить, что имущественный комплекс казино «Паллада» в свое время принадлежал лидерам ОПГ Р.Акматбаеву и К.Асанбеку.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по месту жительства З.Т.И. были обнаружены и изъяты 2 боевых пистолета системы «ПМ» и «ПСМ» без соответствующих документов с «перебитыми» номерными знаками, огнестрельные оружия марки «Сайга», «Тигр», один винчестер, боевые патроны 9мм — 17 шт., 5,45х18мм — 22 шт., 7х62мм — 501 шт., — 300 шт., 5 магазинов, боеприпасы 7,62х39 — 250 шт., 12 калибр — 39 шт. Также, обнаружены наркотические средства «гашиш» весом 20 граммов.

По результатам следственных мероприятий З.Т.И. 25 августа 2025 года был задержан и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные соответствующие мероприятия по установлению других причастных лиц к финансированию деятельности ОПГ.